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Aufsichtsrat

Ausschüsse

Die vom Aufsichtsrat gebildeten Ausschüsse operieren im Einklang mit den Anforderungen des Aktiengesetzes und des Deutschen Corporate Governance Kodex. Es bestehen folgende Ausschüsse:

Pr?sidium/Vermittlungsausschuss

Diesem Ausschuss geh?ren neben dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinem Stellvertreter je ein weiterer Vertreter der Anteilseigner und der Arbeitnehmer an. Das Pr?sidium hat insbesondere die Aufgabe, als Vermittlungsausschuss gem?? dem Mitbestimmungsgesetz t?tig zu werden. Dabei soll es dem Aufsichtsrat Vorschl?ge für die Bestellung von Vorstandsmitgliedern unterbreiten, wenn im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Aufsichtsratsstimmen nicht erreicht wurde. Daneben sind dem Pr?sidium bestimmte Entscheidungsbefugnisse im Zusammenhang mit Kapitalma?nahmen übertragen, einschlie?lich einer Anpassung der Satzung in diesem Zusammenhang. Weiterhin kann der Aufsichtsrat fallweise bestimmte Zust?ndigkeiten an das Pr?sidium übertragen. Schlie?lich kann das Pr?sidium bei der Vorbereitung von Aufsichtsratssitzungen t?tig werden.

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Vertretern der Anteilseigner und drei Arbeitnehmervertretern. Der amtierende Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Prof. Dr. Norbert Winkeljohann, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung, die bei einem Mitglied des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses vorliegen müssen. Der Prüfungsausschuss tagt regelm??ig vier Mal im Jahr.

Zu seinen Aufgaben geh?ren insbesondere die überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit und Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des internen Revisionssystems und der Compliance sowie der Abschlussprüfung. Er bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht und die Vereinbarungen mit dem Abschlussprüfer (insbesondere den Prüfungsauftrag, die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten und die Honorarvereinbarung) vor.

Der Ausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers und trifft geeignete Ma?nahmen, um die Unabh?ngigkeit des Abschlussprüfers festzustellen und zu überwachen. Seine Prüfung bezieht sich insbesondere darauf, ob die gesetzlichen Anforderungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses eingehalten wurden und ob die Darstellungen ein den tats?chlichen Verh?ltnissen entsprechendes Bild der Verm?gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns widerspiegeln.

Der Prüfungsausschuss er?rtert bei jeder seiner Sitzungen bei Bedarf neue Entwicklungen im Bereich der Compliance. Der Vorstandsvorsitzende und der Finanzvorstand nahmen an den Ausschusssitzungen regelm??ig teil. Vertreter des Abschlussprüfers nahmen ebenfalls an allen Sitzungen teil und berichteten ausführlich über die Prüfungst?tigkeit und die prüferische Durchsicht der Quartalsfinanzberichte.

Personalausschuss

Auch der Personalausschuss ist parit?tisch besetzt und besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und drei weiteren Aufsichtsratsmitgliedern. Der Personalausschuss bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichtsratsplenums vor, das über Bestellung und Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern entscheidet.

Der Personalausschuss beschlie?t anstelle des Aufsichtsrats über die Anstellungsvertr?ge der Mitglieder des Vorstands. Die Beschlussfassung über die Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder sowie die einzelnen Vergütungsbestandteile und die regelm??ige überprüfung des Vergütungssystems liegt jedoch beim Aufsichtsratsplenum, dem der Personalausschuss entsprechende Beschlussempfehlungen unterbreitet.

Zudem ber?t er über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand.

Nominierungsausschuss

Der Nominierungsausschuss wird vorbereitend bei Wahlen der Vertreter der Anteilseigner zum Aufsichtsrat t?tig. Er schl?gt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschlag an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner vor. Der Ausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, dem weiteren Anteilseignervertreter im Pr?sidium des Aufsichtsrats sowie zwei weiteren Anteilseignervertretern.

Innovationsausschuss

Der Innovationsausschuss befasst sich insbesondere mit der Innovationsstrategie und dem Innovationsmanagement, der Strategie zum Schutz des geistigen Eigentums sowie wichtigen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen von Bayer. In seinem Zust?ndigkeitsbereich ber?t und überwacht der Ausschuss die Gesch?ftsführung und bereitet eventuelle Aufsichtsratsbeschlüsse vor.

Der Ausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und sieben weiteren Aufsichtsratsmitgliedern und ist parit?tisch besetzt. An den Sitzungen des Innovationsausschusses nehmen regelm??ig der Vorstandsvorsitzende und der Innovationsvorstand teil.

Ausschuss zum Glyphosat-Rechtskomplex

Der Ausschuss wurde als nicht-st?ndiger Ausschuss eingesetzt, um Bayer dabei zu unterstützen, den Rechtkomplex Glyphosat entschlossen und mit Umsicht voranzubringen. Er begleitet diese Themen intensiv, ber?t den Vorstand dazu und macht Vorschl?ge zur Prozessstrategie. Dem Ausschuss geh?ren acht Mitglieder an, jeweils vier Anteilseignervertreter und vier Arbeitnehmervertreter. An seinen Sitzungen nimmt auch der US-Anwalt John H. Beisner teil, ein ausgewiesener Experte für Produkthaftungsklagen, der von Bayer beauftragt worden ist, den Aufsichtsrat zum Rechtskomplex Glyphosat kontinuierlich zu beraten – auch zu Fragen der Prozesstaktik und zur Mediation.

Ausschüsse des Aufsichtsrats der Bayer AG
(Stand: 28. April 2020)

Pr?sidium/
Vermittlungsausschuss

Winkeljohann (Vorsitz), Achleitner, Reinbold-Knape, Zühlke

Prüfungsausschuss

Baier* (Vorsitz), Elsner, L?llgen, Plischke, Winkeljohann, Zühlke

Personalausschuss

Winkeljohann (Vorsitz), Achleitner, van Broich, Hausfeld

Nominierungsausschuss

Winkeljohann (Vorsitz), Achleitner, Bagel-Trah, Goggings

Innovationsausschuss

Plischke (Vorsitz), Bischofberger, van Broich, Reinbold-Knape, Schaab, Winkeljohann, Wiestler, Zühlke

Ausschuss zum Rechtskomplex Glyphosat

Winkeljohann (Vorsitz), Achleitner, Baier*, van Broich, Elsner, Goggins, Reinbold-Knape, Zühlke

*

Sachverst?ndiges Mitglied im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG